马来西亚诈骗投资集团 GCM Asia 已被警方取缔

马来西亚雪兰莪警察局长拿督侯赛因奥马尔罕在周四的记者发布会上表示，诈骗集团 GCM Asia 已被警方捣毁。

8月7日，警方针对该诈骗集团开展了一次突击行动，成功逮捕了101名犯罪嫌疑人，他们分别是 GCM Asia 的经理、运营经理和信息技术部门员工和客服人员。还缴获了96部手机、94台电脑、47台座机和调制调节器与路由器。

这家诈骗集团在过去的十年诈骗了大量的马来西亚公民，预计给受害者造成损失超200万林吉特，且从未得到过任何金融监管机构的授权。

GCM Asia 曾在2013年宣称自己受塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）监管，但实际上是在盗用持牌公司 Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd 的监管信息。

自2014年开始，这伙骗子又开始混淆视听，自称是英国金融行为监管局（FCA）受监管公司 Fortrade Limited 的合作伙伴，这家公司同时还受到毛里求斯金融服务委员会（FSC）和澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的监管。但这三家金融监管机构从未向 GCM Asia 颁发过牌照。

此外，2020年12月10日，马来西亚证券监督委员会（SC）发布警告，称 GCM Asia 在未经授权的情况下提供金融服务与产品。