กลโกงความรักที่ผิดกฎหมายจะหาได้ที่ไหน? ชายชาวอเมริกันถูกตัดสินจำคุก 10 ปีฐานฟอกเงินมูลค่ากว่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกตัดสินจําคุก 10 ปีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์

ในเดือนมกราคม 2023 Malachi Mullings รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและความผิดฐานฟอกเงินอีกเจ็ดกระทง

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้กระทําความผิด Mullings เปิดบัญชีธนาคาร 20 บัญชีในชื่อบริษัทปลอม The Mullings Group LLC และใช้บัญชีเหล่านี้เพื่อฟอกเงินจากการฉ้อโกงที่ได้รับจากการประนีประนอมอีเมลธุรกิจ (BEC) ระหว่างปี 2019 ถึง 2021 การหลอกลวงดังกล่าวรวมถึงการหลอกลวงที่กําหนดเป้าหมายไปที่ธุรกิจและการหลอกลวงความรักที่กําหนดเป้าหมายไปยังบุคคลซึ่งตกเป็นเหยื่อของผู้สูงอายุหลายคน

Mullings และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาปกปิดธรรมชาติของคนไม่ดีและใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ตัวอย่างเช่นในการหลอกลวงแบบโรแมนติกเขาได้รับเงิน 260,000 ดอลลาร์และซื้อเฟอร์รารี