泰國警方破獲跨境“鍋爐房”詐騙集團，13人被捕

泰國當局搜查了曼谷郊區的一個詐騙中心，13名外國嫌犯被捕，據稱該詐騙中心在短短兩個月內就詐騙了澳大利亞人190多萬美元。

在澳大利亞聯邦警察局（AFP）和泰國皇家警詧（RTP）發起聯合調查後，這個包括五名澳大利亞人、六名英國人、一名加拿大人和一名南非人的有組織犯罪集團於2025年6月16日被搗毀。 這些騙子冒充全球金融機構的代表，實施高壓“鍋爐房”詐騙。

犯罪嫌疑人被指控使用精心策劃的詳細腳本、偽造檔案和欺詐性使用的金融服務牌照來銷售虛假的高收益固定收益債券。 當局發現，為了提高可信度，騙子甚至在網上進行面對面的會面。 據稱，嫌疑人先將受害者提供的資金轉換成加密貨幣，然後再轉移到其他帳戶。

在這次行動中，當局繳獲了數十部手機和筆記型電腦，發現了銷售腳本和列有數千名澳大利亞潜在受害者的試算表。 所有13名嫌疑人都被泰國皇家警詧指控犯有與共謀相關的罪行，最高可判處五年監禁。

當局繼續檢查數位證據，以追跡被盜資金。

這起案件凸顯了跨境金融犯罪構成的日益增長的威脅。 我們建議投資者在遇到有人在網上提供投資機會時要格外謹慎，並向警方或監管機构報告可疑活動。

“鍋爐房”騙局是一種高壓投資詐騙，通常依靠陌生電訪和激進的銷售策略推銷毫無價值或虛構的產品，給投資者帶來嚴重的財務風險。 紐西蘭金融市場管理局（FMA）曾對涉嫌鍋爐房騙局的DRG-T發出警告，而比利時金融服務和市場管理局（FSMA）則標記了幾家與鍋爐房欺詐活動有關的未經授權實體。