インスタグラムの仮想通貨インフルエンサー「ジェイ・マジニ」が投資家から800万ドルをだまし取った罪で懲役7年を言い渡される

ニューヨーク東部地区連邦検察局は水曜日、ブルックリン連邦裁判所で、「ジェイ・マッジーニ」としても知られるジェバラ・イグバラ氏が通信詐欺の罪で連邦地方判事フレデリック・ブロックにより懲役7年の判決を受けたと発表した。電信詐欺陰謀、マネーロンダリングなどの犯罪が複数の計画に端を発し、結果として信託投資家に数百万ドルの損失をもたらした。 イグバラさんは2022年11月に有罪を認めた。

2021年3月以前、イグバラはインスタグラムで「ジェイ・マジニ」という名前で人気のアカウントを運営し、さまざまな人に贈り物として多額の現金を配っている様子を説明する動画をアカウントに投稿していた。 実際、イグバラは投資家から少なくとも 800 万ドルを騙し取る重複した詐欺計画を実行しました。 判決の一環として、イグバラは1,000万ドルの罰金の支払いを命じられた。 補償内容は後日決定いたします。

ピース米国検事は、「イグバラの訴追は、イグバラがソーシャルメディアでの人気を利用して投資家から数百万ドルを騙し取った詐欺師であることを暴露した。恥ずべきことに、彼は自身の宗教コミュニティを標的にし、それを自分に不利に利用した。」と述べた。この被告のような詐欺師に影響を与え、自らの利益のために投資家に損害を与える前によく考えさせられる。」

イグバラさんは「ジェイ・マンジニ」という名前でインスタグラムで人気を維持し、2019年から2021年の違反期間中は100万人近くのフォロワーを抱えていた。 被告は自分自身を成功した投資家および実業家であると描写し、またイスラム教の信仰に関連した内容を投稿し、自分自身を敬虔な宗教信者であると描写した。

イグバラは、ハラール キャピタル LLC という会社を通じて投資詐欺計画を実行しました。 この詐欺はニューヨークのアメリカ人イスラム教徒コミュニティのメンバーをターゲットにし、株式投資、電子機器の転売、個人用保護具の販売と称して資金を募った。 実際、イグバラはポンジスキームを実行し、ほぼすべての資金を個人的な支出、高級車の購入やギャンブルに流用しました。

投資家に「利益」を支払い、投資家を魅了し続けるための資金を集めるために、イグバラは自身のインスタグラムやその他のソーシャルメディアアカウントに、仮想通貨を市場価格よりも高い価格でさまざまな商品を購入する意思があると投稿し、2度目の詐欺も実行した。 その後、被害者に電信送金確認の改ざんされた画像を送信し、仮想通貨を購入する約束通りに送金したと主張した。 実際、支払いは送金されず、イグバラは被害者が送った仮想通貨を盗んでいるだけでした。