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FXCM克隆公司以“异常操作”和“反洗钱违规”为由限制客户账户并要求进一步存款

2025-02-03 BrokersView

BrokersView曝光一个新的FXCM克隆网站

最近,BrokersView发现克隆骗局有了令人担忧的增长,继1月初出现一起显著的克隆诈骗事件后,又有一起涉及知名经纪商FXCM的克隆网站的新案件在客户投诉中揭露。1月份的案件揭露了经纪商ADSS的一个欺骗性克隆平台,该平台向一名交易者收取了一系列欺诈性费用,包括保险费和账户验证费等等,给受害者造成了毁灭性的财务损失。 

 

最近发生的新事件揭示了骗子们类似但更加阴险的伎俩。一位来自英国的客户报告说,FXCM的克隆网站https://fxcm.gayspankslaves.com两次限制了他的账户,并要求他存入18000美元。

 

受害者在假冒FXCM网站上的账户详情

客户在虚假FXCM的账户详情

 

客户账户因“异常操作”和“反洗钱违规”而被限制:被要求进一步存款 

 

当客户的出金尝试失败后,他得到来自该克隆FXCM的回复称其账户因涉嫌“异常操作”“反洗钱(AML)违规”而受到限制,需要存入12000美元才能恢复正常。

 

客户账户因所谓的“异常操作”和“洗钱活动”而受到限制

 

当客户拒绝付款时,该公司便向客户施压,称其信用评分将被降级。客户后续还面临持续的催款提醒。

 

假冒FXCM迫使客户继续存入更多资金

 

尽管他存入了所需的金额,但仍然无法取款。他继续收到邮件,以同样的理由要求他再存入18000美元。

 

客户被要求再存入18000美元以解除账户限制

 

虚假的英国监管机构反洗钱声明 

 

客户要求该克隆经纪商发送关于他违规的调查报告,随后收到一份声称来自FXCM Financial Ltd的声明,内容涉及所谓的英国监管机构的反洗钱要求。该声明滥用了FXCM英国分公司Stratos Markets Limited的前称FXCM Financial Ltd。

 

该虚假声明声称,在客户的交易中发现了异常交易特征,因此发出了涉嫌参与洗钱活动的风险警告。该克隆公司试图为其限制账户之举找到合理的理由,声称该行动旨在打击非法洗钱,维护金融市场的稳定和诚信。

 

在声明中,这家FXCM克隆公司要求客户支付其账户资金总额30%的保证金,以“确保后续调查的顺利进行和潜在风险的可控性”。

 

30%的保证金会退还?不可能!

 

此外,该公司还声称,这笔款项只是临时保管,一旦调查结束,确认没有违规行为,就会全额退还。

 

假冒的FXCM承诺将来退还客户支付的保证金

 

这一切都是这家克隆公司更大阴谋的一部分,目的是欺骗客户转移更多资金,而退款承诺绝不会兑现。

 

其他费用

 

此外,当客户试图提取12000美元时,还被要求支付金额的10%,据称这是国际账户汇率和手续费。 这笔费用让客户感到困惑,也引起了他的怀疑。只要有看似合理的借口,骗子就会不断剥削受害者。

 

客户还被要求支付取款金额的10%作为汇率和手续费

 

警惕:克隆网站和预付费欺诈

 

金融犯罪分子在创建模仿合法经纪商的克隆网站方面越来越老练。在做出任何财务承诺之前,一定要确认交易网站的真实性和经纪商的资质。

 

预付费欺诈通常涉及以各种虚假借口为幌子的意外支付要求,如上述案例中的“反洗钱违规嫌疑”。

 

如果遇到克隆网站或怀疑是骗局,请向有关部门举报,并立即停止任何交易。

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