泰国警方破获跨境“锅炉房”诈骗集团，13人被捕

泰国当局搜查了曼谷郊区的一个诈骗中心，13名外国嫌犯被捕，据称该诈骗中心在短短两个月内就诈骗了澳大利亚人190多万美元。

在澳大利亚联邦警察局（AFP）和泰国皇家警察（RTP）发起联合调查后，这个包括五名澳大利亚人、六名英国人、一名加拿大人和一名南非人的有组织犯罪集团于2025年6月16日被捣毁。这些骗子冒充全球金融机构的代表，实施高压“锅炉房”诈骗。

犯罪嫌疑人被指控使用精心策划的详细脚本、伪造文件和欺诈性使用的金融服务牌照来销售虚假的高收益固定收益债券。当局发现，为了提高可信度，骗子甚至在网上进行面对面的会面。据称，嫌疑人先将受害者提供的资金转换成加密货币，然后再转移到其他账户。

在这次行动中，当局缴获了数十部手机和笔记本电脑，发现了销售脚本和列有数千名澳大利亚潜在受害者的电子表格。所有13名嫌疑人都被泰国皇家警察指控犯有与共谋相关的罪行，最高可判处五年监禁。

当局继续检查数字证据，以追踪被盗资金。

这起案件凸显了跨境金融犯罪构成的日益增长的威胁。我们建议投资者在遇到有人在网上提供投资机会时要格外谨慎，并向警方或监管机构报告可疑活动。

“锅炉房”骗局是一种高压投资诈骗，通常依靠陌生电访和激进的销售策略推销毫无价值或虚构的产品，给投资者带来严重的财务风险。新西兰金融市场管理局（FMA）曾对涉嫌锅炉房骗局的DRG-T发出警告，而比利时金融服务和市场管理局（FSMA）则标记了几家与锅炉房欺诈活动有关的未经授权实体。