مخطط بونزي MTFE يبدو أنه في حالة فرار

ووفقا لمصادر محلية في بنغلاديش، MTFE، الذي تم الكشف عنه كمخطط بونزي، يشتبه في أنه أوقف عملياته وهرب من البلاد. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة عن الضحايا في الوقت الحالي، قدر بعض المستخدمين أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 100,000 شخص، وأن المبلغ المعني هو 100 مليون مكتب تنمية تلفزيونية.

MTFE (المعروفة أيضا باسم METAVERSE FOREIGN EXCHANGE GROUP INC.) ، وهي شركة وساطة مالية نصبت نفسها بنفسها ، تعرضت مؤخرا بشكل متكرر لمشاكل في السحب. تم إدانته من قبل العديد من المستثمرين باعتباره "عملية احتيال". في مواجهة مثل هذه الاتهامات ، لم تقدم MTFE أي رد أو تفسير فعال ، وأصدرت إشعارا فقط في 16 أغسطس يفيد بأنه تم تعليق عمليات السحب لتحديث النظام. في الوقت نفسه ، قام العديد من الأشخاص بالترويج للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو لأسباب غير معروفة.

ومع ذلك ، كما استعرضت BrokersView وبحثت ، MTFE هو مخطط بونزي. ومن المعروف أيضا أن شركة الاحتيال رفيعة المستوى تخدع الضحايا للانضمام إلى ما يسمى بالمشاريع الاستثمارية تحت ستار الأعمال الخيرية وإغرائهم للعثور على المزيد من الضحايا الجدد.

يوم الخميس الماضي ، بعض المستخدمين الذين لاحظوا وجود حالة شاذة في حسابات التداول الخاصة بهم غير قادرين الآن على تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول بشكل صحيح. وقال أسد الرحمن، وهو مستثمر في دكا، بنغلاديش، إن لديه رصيدا يزيد عن 1000 دولار في حسابه، لكنه ترك بطريقة ما برصيد سلبي قدره 1400 دولار منذ 18 أغسطس.

لكنه ليس المستخدم الوحيد الذي "مدين بالمال" ، فقد قال العديد من المستثمرين إنهم واجهوا نفس الموقف.

في 19 أغسطس ، أرسلت MTFE إشعارا إلى المستخدمين عبر تطبيقها قائلة إن أولئك الذين لديهم أرصدة سلبية لديهم 24 ساعة "لتعويض المتأخرات" أو أن القسم القانوني للشركة سيرفع دعوى قضائية ضدهم.

كما طلبت MTFE من المستخدمين دفع ضريبة بنسبة 15 في المائة لاستعادة أرصدتهم.

ضحية بنغلاديشية أخرى ، Mionul Islam ، التي دعت بعض الأصدقاء للانضمام إلى البرنامج لتلقي مكافآت إحالة MTFE ، تعتقد الآن أن بيئة التداول الافتراضية ل MTFE لفقت كل شيء لسرقة أموال المستخدمين.

ومع ذلك ، فإن المستثمرين البنغلاديشيين ليسوا الضحايا الوحيدين ، حيث ينتشر ضحايا MTFE في جميع أنحاء سريلانكا والهند ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. أفاد بعض المستثمرين في هذه البلدان أنهم يواجهون نفس الوضع الذي يعاني منه المستثمر البنغلاديشي.