احذر! ظهرت عمليات الاحتيال الاستثمارية الماليزية مؤخرًا في محادثات مجموعة Telegram

تعد الدردشات الجماعية الاحتيالية الاستثمارية المنتشرة على Telegram عدوانية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بعدد أكبر من الأشخاص. وفي الوقت نفسه، تظل BrokersView ملتزمة بفضح هؤلاء المحتالين الذين يستغلون أموال المستثمرين الأبرياء، ويحافظون على الممتلكات الشخصية العامة.

اكتشف فريقنا مؤخرًا ثلاث عمليات احتيال أخرى تستهدف المستثمرين الماليزيين. يعمل هؤلاء المحتالون على Telegram، مما يدفع المستثمرين عمدًا إلى الاعتقاد بأنهم اكتشفوا فرصة مربحة لكسب المال. ومع ذلك، دون علم هؤلاء المستثمرين، فإن فرصة الاستثمار التي تبدو جذابة ليست سوى خداع.

احتيال 1: PoiinPay Malaysia / RoyalQ

الضحايا الذين أبلغوا عن عملية احتيال "PoiinPay Malaysia" إلى BrokersView كانوا يبحثون في البداية عن وسيلة لكسب دخل إضافي ولكنهم مع ذلك وقعوا في فخ المحتال.

بعد الانضمام إلى دردشة جماعية أنشأها المحتالون ، لاحظت الضحية أشخاصا يعرضون صورا للأموال التي زعموا أنهم كسبوها من خلال "الاستثمارات". جذبت فرصة الاستثمار المربحة على ما يبدو الضحية وجعلته يأخذ زمام المبادرة للاتصال بالمسؤول ، في محاولة لفهم نهج كسب المال.

كان راضيا جدا عن خطة الاستثمار المرسلة إليه ، لذلك حصل على حساب واستثمر 1000 رينجيت ماليزي تحت إشراف المسؤول.

ومع ذلك ، تماما مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية الأخرى ذات الدخل الثابت ، تتدفق الأموال إلى الفخ ولا تعود أبدا. لم يكسب الضحية فلسا واحدا ولم يسترد رأس المال الاستثماري الذي يخصه. ما كان ينتظره هو الأكاذيب والذرائع التي منعته من الانسحاب وخدعته للحصول على المزيد من المال.

من لقطات الحساب التي قدمتها الضحية ، وجدنا أيضا اسما تجاريا مألوفا - RoyalQ ، وهو عملية احتيال استثمارية كشفتها BrokersView من قبل. لذلك ، قد يكون المجرمون الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال هم نفس العصابة.

احتيال 2: S.A.M Trade genesis malaysia / SamTrade FX

أراد ضحية آخر تم خداعه أيضا من خلال معلومات الاستثمار المزيفة في Telegram تنبيه الجمهور الماليزي حول عمليات الاحتيال الاستثمارية من خلال BrokersView.

بعد استثمار ما مجموعه 11000 رينجيت ماليزي في عدة جولات من "SamTrade FX" ، وجد نفسه في النهاية ضحية لعملية احتيال استثمارية.

وعدت SamTrade FX بعوائد عالية بشكل لا يصدق مقارنة بالخدمات والمنتجات المالية المشروعة. ومع ذلك ، فإن الضحية ، التي لم تكن على دراية بالسوق المالية ، لم تدرك الشذوذ في البداية واتبعت تعليمات المحتال "للاستثمار". لحسن الحظ ، أدرك ابنه في الوقت المناسب ومنعه من تحويل المزيد من الأموال إلى المحتالين ، وبالتالي تجنب خسائر أكثر خطورة.

احتيال 3: Maybank Islamic Syariah

عملية احتيال استثمارية أخرى مماثلة هي "Maybank Islamic Shariah".

ينشئ المحتالون مجموعات استثمارية يبدو أنها تشارك رؤى استثمارية ، لكن "توصياتهم" تتسلل في الواقع إلى المعلومات التي تتلقاها.

تستخدم "الشريعة الإسلامية لمايبانك" عمدا نفوذ البنك لجعل المستثمرين يعتقدون أن مخطط الاستثمار مرتبط بماي بنك. ومع ذلك ، في لمحة عن رأس المال والعائد الذي يعلنون عنه ، لا يمكن أن يكون استثمارا مشروعا ، بل مجرد عملية احتيال.